В сфере грузоперевозок, где мошенничество и обман –
явления весьма распространенные, одним из наиболее важных этапов работы
является проверка контрагента. Желательно, чтобы эта процедура проводилась еще
на стадии заключения договора, ведь так мы сможем обезопасить свой бизнес от
недобросовестных и неплатежеспособных компаний, задерживающих платежи.
Также не менее важна и регулярная проверка действующих
контрагентов. К примеру, если вы обнаружили, что его включили в план проверок,
то, при возникновении каких-либо проблем, налоговая проверка коснется и вас.
Или когда-то был заключен договор с компанией, сделка закрыта и забыта. Но
спустя время с вас требуют доплату налогов из-за признания контрагента
лжеструктурой. Поэтому, для избежания подобных неприятных инцидентов, требуется
тщательная подготовка и изучение организации.
Ниже
приведены источники и сервисы для бесплатной проверки контрагентов.
Конечно,
сотрудничать стоит только с юридическими лицами. В Едином государственном
регистре вы сможете удостовериться в существовании организации и достоверности
предоставленных ею данных.
Ресурс
уведомит о регистрации и текущем статусе юридического лица и индивидуального
предпринимателя.
Единый государственный реестр сведений о
банкротстве
Данная система работает по
тому же принципу, что и предыдущий регистр. В реестре можно узнать о регистрации
и текущем статусе юридического лица и индивидуального предпринимателя:
действующая ли компания, в процессе ликвидации или банкрот.
Если
организация находится в стадии ликвидации, то начинать сотрудничество с ней однозначно
не стоит, поскольку совершение сделок для такой компании – под запретом.
Обновления
в реестре происходят каждые 10 дней, поэтому советуем посещать ресурс
постоянно.
В нормативном
акте перечислены компании, деятельность которых несколько не соответствует
требованиям: офис расположен не по юридическому адресу, отчетность не сдана в
сроки и др. Заключать сделки с подобными организациями не запрещено, но такие
структуры постоянно находятся под жестким контролем и рискуют перейти в число
лжепредпринимательских. Как итог – могут быть увеличенные налоговые платежи и
даже уголовная ответственность для их контрагентов.
Сведения
о задолженности по налоговым платежам в бюджет
Сумму и
причины долга выяснить не получится, но стоит отметить, что наличие компании в
этом перечне – весомый аргумент для того, чтобы пересмотреть сотрудничество с
ней.
Реестр
задолженностей по исполнительным документам
Присутствие
контрагента в этом реестре говорит о его плачевном финансовом положении.
Компания находится на заключительной стадии судебного процесса, потому что не
смогла выплатить задолженность добровольно.
Информационно-правовая система normativka.by
Сведения о субъектах хозяйствования, имеющих лицензии в
области автомобильного транспорта
